委员会
审计委员会

本公司审计委员会由全体独立董事组成,并订有审计委员会组织规程。审计委员会之运作,以(1)公司财务报表之允当表达 (2)签证会计师之选(解)任及独立性与绩效 (3)公司内部控制之有效实施 (4)公司遵循相关法令及规则 及(5)公司存在或潜在风险之管控 等事项之监督为主要目的,并得经决议委任律师、会计师或其他专业人员,依规定事项执行必要之查核或提供谘询。委员会成员应以善良管理人之注意,忠实履行组织规程所订之职责,并对董事会负责,且将所提议案交由董事会决议。

审计委员会2021年度运作情形

薪资报酬委员会

本公司薪资报酬委员会由全体独立董事组成,并订有薪资报酬委员会组织规程。委员会之职能,系以专业客观之地位,就本公司董事及经理人之薪资报酬政策及制度予以评估,包含(1)定期检讨组织规程并提交修正建议 (2)订定并定期检讨董事及经理人绩效评估与薪资报酬之政策、制度、标准与结构 及(3)定期评估并订定董事及经理人之薪资报酬 等职权之履行,并得经决议委任律师、会计师或其他专业人员,就行使职权有关之事项为必要之查核或提供谘询。委员会应以善良管理人之注意,忠实履行组织规程所订之职权,并将所提建议提交董事会讨论。

薪资报酬委员会2021年度运作情形

风险管理委员会

为强化董事会职能及风险管理机制,本公司设置风险管理委员会,由五名董事(含三名独立董事)组成,并订有风险管理委员会组织规程。委员会之职权,包含(1)审查风险管理政策与架构、风险胃纳与承受度 (2)监督风险管理机制之运作 (3)审查重大风险议题之管理报告 及(4)适时向董事会报告风险管理情形。

本公司风险管理委员会召集人赖清祺独立董事曾担任行政院副秘书长、经建会主任秘书及中华邮政公司董事长职务,并取得会计师证书,具备管理专长,符合该委员会所需之专业能力;成员苏林庆董事及吴志祥董事为本公司执行副总经理及副总经理,各有25年以上DRAM产业经历,且皆担任本公司「风险管理推动中心」副主任职务,负责推动公司风险管理,并协助总经理管控公司整体营运之风险,符合该委员会所需之专业能力。

风险管理委员会2021年度运作情形

 

姓名
赖清祺
审计委员会

√ (召集人)

薪酬委员会

风险管理委员会

√ (召集人)

姓名
许舒博
审计委员会

薪酬委员会

√ (召集人)

风险管理委员会

姓名
侯彩凤
审计委员会

薪酬委员会

风险管理委员会

姓名
苏林庆
审计委员会

 

薪酬委员会

 

风险管理委员会

姓名
吴志祥
审计委员会

 

薪酬委员会

 

风险管理委员会