委员会
审计委员会

2022年度运作情形     成员专业资格与经验

本公司审计委员会由全体独立董事组成,并订有审计委员会组织规程。审计委员会之运作,以(1)公司财务报表之允当表达 (2)签证会计师之选(解)任及独立性与绩效 (3)公司内部控制之有效实施 (4)公司遵循相关法令及规则 及(5)公司存在或潜在风险之管控 等事项之监督为主要目的,并得经决议委任律师、会计师或其他专业人员,就规定事项为必要之查核或提供谘询。委员会成员应以善良管理人之注意,忠实履行组织规程所订之职责,并对董事会负责,且将所提议案交由董事会决议。

委员会职权事项

  • 依证券交易法第十四条之一规定订定或修正内部控制制度
  • 内部控制制度有效性之考核
  • 依证券交易法第三十六条之一规定订定或修正取得或处分资产、从事衍生性商品交易、资金贷与他人、为他人背书或提供保证之重大财务业务行为之处理程序
  • 涉及董事自身利害关系之事项
  • 重大之资产或衍生性商品交易
  • 重大之资金贷与、背书或提供保证
  • 募集、发行或私募具有股权性质之有价证券
  • 签证会计师之委任、解任或报酬
  • 财务、会计或内部稽核主管之任免
  • 年度财务报告
  • 其他公司或主管机关规定之重大事项
薪资报酬委员会

2022年度运作情形

本公司薪资报酬委员会由全体独立董事组成,并订有薪资报酬委员会组织规程。委员会之职能,系以专业客观之地位,就本公司董事及经理人之薪资报酬政策及制度予以评估,并向董事会提出建议,以供其决策之参考。委员会得经决议委任律师、会计师或其他专业人员,就行使职权有关之事项为必要之查核或提供谘询,并应以善良管理人之注意,忠实履行组织规程所订之职权,将所提建议提交董事会讨论。

委员会职权事项

  • 定期检讨规程并提交修正建议
  • 订定并定期检讨董事及经理人绩效评估与薪资报酬之政策、制度、标准与结构
  • 定期评估并订定董事及经理人之薪资报酬
永续发展委员会

2022年度运作情形     成员相关专业能力

为落实环境保护、社会责任及公司治理等永续发展目标,本公司设置永续发展委员会,由七名董事(含四名独立董事)组成,并订有永续发展委员会组织规程。委员会会议每年召开2次,并得视需要随时召开会议。经委员会决议之事项,其相关执行工作,得授权召集人或本委员会其他成员续行办理,并於执行期间向本委员会为书面或口头报告,必要时应於下一次会议提报本委员会追认或报告。

委员会职权事项

  • 审议公司永续发展暨风险管理相关政策、策略及管理方针
  • 监督公司推动永续发展暨风险管理相关事项及执行方案
  • 审议公司永续报告书等公开揭露之永续发展重大资讯,并提报董事会
  • 监督公司执行温室气体盘查及查证规划
  • 监督公司持续关注股东、员工、客户、社区、政府机关等利害关系人所关切之重大议题
  • 其他经董事会决议指示本委员会应办理之事项
 
委员会成员

成员简历

姓名
(职称)
赖清祺
(独立董事)
审计委员会

√ (召集人)

薪资报酬委员会

永续发展委员会

姓名
(职称)
许舒博
(独立董事)
审计委员会

薪资报酬委员会

√ (召集人)

永续发展委员会

姓名
(职称)
侯彩凤
(独立董事)
审计委员会

薪资报酬委员会

永续发展委员会

姓名
(职称)
陈添枝
(独立董事)
审计委员会

薪资报酬委员会

永续发展委员会

姓名
(职称)
吴嘉昭
(董事长)
审计委员会

 

薪资报酬委员会

 

永续发展委员会

姓名
(职称)
李培瑛
(董事暨总经理)
审计委员会

 

薪资报酬委员会

 

永续发展委员会

√ (召集人)

姓名
(职称)
苏林庆
(董事暨执行副总)
审计委员会

 

薪资报酬委员会

 

永续发展委员会