委員會
審計委員會

2022年度運作情形     成員專業資格與經驗

本公司審計委員會由全體獨立董事組成,並訂有審計委員會組織規程。審計委員會之運作,以(1)公司財務報表之允當表達 (2)簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效 (3)公司內部控制之有效實施 (4)公司遵循相關法令及規則 及(5)公司存在或潛在風險之管控 等事項之監督為主要目的,並得經決議委任律師、會計師或其他專業人員,就規定事項為必要之查核或提供諮詢。委員會成員應以善良管理人之注意,忠實履行組織規程所訂之職責,並對董事會負責,且將所提議案交由董事會決議。

委員會職權事項

  • 依證券交易法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度
  • 內部控制制度有效性之考核
  • 依證券交易法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序
  • 涉及董事自身利害關係之事項
  • 重大之資產或衍生性商品交易
  • 重大之資金貸與、背書或提供保證
  • 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券
  • 簽證會計師之委任、解任或報酬
  • 財務、會計或內部稽核主管之任免
  • 年度財務報告
  • 其他公司或主管機關規定之重大事項
薪資報酬委員會

2022年度運作情形

本公司薪資報酬委員會由全體獨立董事組成,並訂有薪資報酬委員會組織規程。委員會之職能,係以專業客觀之地位,就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估,並向董事會提出建議,以供其決策之參考。委員會得經決議委任律師、會計師或其他專業人員,就行使職權有關之事項為必要之查核或提供諮詢,並應以善良管理人之注意,忠實履行組織規程所訂之職權,將所提建議提交董事會討論。

委員會職權事項

  • 定期檢討規程並提交修正建議
  • 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構
  • 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬
永續發展委員會

2022年度運作情形     成員相關專業能力

為落實環境保護、社會責任及公司治理等永續發展目標,本公司設置永續發展委員會,由七名董事(含四名獨立董事)組成,並訂有永續發展委員會組織規程。委員會會議每年召開2次,並得視需要隨時召開會議。經委員會決議之事項,其相關執行工作,得授權召集人或本委員會其他成員續行辦理,並於執行期間向本委員會為書面或口頭報告,必要時應於下一次會議提報本委員會追認或報告。

委員會職權事項

  • 審議公司永續發展暨風險管理相關政策、策略及管理方針
  • 監督公司推動永續發展暨風險管理相關事項及執行方案
  • 審議公司永續報告書等公開揭露之永續發展重大資訊,並提報董事會
  • 監督公司執行溫室氣體盤查及查證規劃
  • 監督公司持續關注股東、員工、客戶、社區、政府機關等利害關係人所關切之重大議題
  • 其他經董事會決議指示本委員會應辦理之事項
 
委員會成員

成員簡歷

姓名
(職稱)
賴清祺
(獨立董事)
審計委員會

√ (召集人)

薪資報酬委員會

永續發展委員會

姓名
(職稱)
許舒博
(獨立董事)
審計委員會

薪資報酬委員會

√ (召集人)

永續發展委員會

姓名
(職稱)
侯彩鳳
(獨立董事)
審計委員會

薪資報酬委員會

永續發展委員會

姓名
(職稱)
陳添枝
(獨立董事)
審計委員會

薪資報酬委員會

永續發展委員會

姓名
(職稱)
吳嘉昭
(董事長)
審計委員會

 

薪資報酬委員會

 

永續發展委員會

姓名
(職稱)
李培瑛
(董事暨總經理)
審計委員會

 

薪資報酬委員會

 

永續發展委員會

√ (召集人)

姓名
(職稱)
蘇林慶
(董事暨執行副總)
審計委員會

 

薪資報酬委員會

 

永續發展委員會