董事會
董事會權責

南亞科技董事會應依循相關法令、公司章程之規定及股東會決議事宜執行業務,並指導公司營運策略及監督管理階層,以確保公司及股東權益,追求企業永續發展。

為建立良好董事會治理制度、健全監督功能及強化管理機能,本公司訂有「董事會議事規範」,相關職權內容,應依規定辦理。

 

董事會成員多元化

南亞科技董事會由12位具有不同專業背景的成員所組成,任期為3年,成員包含4位獨立董事、2位女性董事及4 位具員工身分董事,占全體董事成員比例分別為33%、17%及33%,本公司並以女性董事占比達25%為目標。有關董事年齡分布,截至2023年底,3位董事年齡在51~60歲,3位在61~70歲,及6位為70歲以上,董事平均任期為10.4年。

本公司於「公司治理守則」中明訂董事會成員組成應考量多元化,不限制性別、種族及國籍。董事除應具備執行職務所必須之知識、技能及素養,為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力包括 1.營運判斷能力。2.會計及財務分析能力。3.經營管理能力。4.危機處理能力。5.產業知識。6.國際市場觀。7.領導能力。8.決策能力等多元化專業背景。有關本公司董事多元資訊,請參閱「董事會成員多元化落實情形」

 

董事會及功能性委員會績效評估

為落實公司治理並提升董事會功能,本公司董事會於2020年8月6日通過訂定「董事會績效評估辦法」,明定每年應執行董事會內部績效評估,評估範圍包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會;本公司2023年已執行相關績效評估,並提報11月8日董事會,請參閱「2023年董事會績效評估情形」

 

董事相關資訊

 

職稱
董事長
姓名

吳嘉昭
南亞塑膠公司

主要經/學歷

南亞塑膠公司董事長
政治大學企管系

現職

南亞塑膠公司董事長
南亞電路板公司董事長

職稱
董事
姓名

王文淵

主要經/學歷

中華民國全國工業總會理事長
台灣化學纖維公司董事長
美國休士頓大學工業工程碩士
美國休士頓大學化學工程學士

現職

中華民國紡織業拓展會名譽董事長
福懋興業公司董事長
台灣塑膠公司常務董事
南亞塑膠公司常務董事
台灣化學纖維公司常務董事
台塑石化公司常務董事

職稱
董事
姓名

王瑞華

主要經/學歷

台灣塑膠公司常務董事
美國巴納德學院經濟系

現職

台灣塑膠公司常務董事
台塑石化公司常務董事
台塑勝高科技公司董事

職稱
董事
姓名

李培瑛

主要經/學歷

南亞科技公司總經理
美國雪城大學化學工程所博士

現職

南亞科技公司總經理
福懋科技公司董事長
力成科技公司獨立董事

職稱
董事
姓名

鄒明仁

主要經/學歷

南亞塑膠公司總經理
台北工專化工科

現職

南亞塑膠公司董事暨總經理
南亞電路板公司董事

職稱
董事
姓名

蘇林慶

主要經/學歷

南亞科技公司執行副總經理
美國猶他大學材料科學與工程研究所博士

現職

南亞科技公司執行副總經理
福懋科技公司董事

職稱
董事
姓名

吳志祥
南亞塑膠公司

主要經/學歷

南亞科技公司副總經理
臺灣大學材料工程學研究所碩士

現職

南亞科技公司副總經理
福懋科技公司董事

職稱
董事
姓名

莊達人
南亞塑膠公司

主要經/學歷

南亞科技公司副總經理
美國聖荷西州立大學材料工程研究所碩士

現職

南亞科技公司副總經理

職稱
獨立董事
姓名

賴清祺

主要經/學歷

中華郵政公司董事長
行政院副秘書長
政治大學財政研究所碩士

現職

聯嘉光電公司獨立董事
台北金融研究發展基金會董事
中華大學講座教授

職稱
獨立董事
姓名

許舒博

主要經/學歷

中華民國全國商業總會理事長
中正大學犯罪研究所碩士

現職

中華民國全國商業總會理事長
台灣人壽保險公司副董事長
中國信託金融控股公司董事
中國信託產物保險公司董事

職稱
獨立董事
姓名

侯彩鳳

主要經/學歷

東聯證券(大眾證券)總經理
中山大學高階公共政策碩士

現職

大揚教育基金會董事長
華泰電子公司董事長特助
矽統科技公司董事

職稱
獨立董事
姓名

陳添枝

主要經/學歷

國家發展委員會主任委員
行政院政務委員
美國賓州州立大學經濟學博士

現職

總統府國策顧問
臺灣大學名譽教授
清華大學約聘教授