董事会
董事会权责

南亚科技董事会应依循相关法令、公司章程之规定及股东会决议事宜执行业务,并指导公司营运策略及监督管理阶层,以确保公司及股东权益,追求企业永续发展。

为建立良好董事会治理制度、健全监督功能及强化管理机能,本公司订有「董事会议事规范」,相关职权内容,应依规定办理。

 

董事会成员多元化

南亚科技董事会由12位具有不同专业背景的成员所组成,任期为3年,成员包含4位独立董事、2位女性董事及4 位具员工身分董事,占全体董事成员比例分别为33%、17%及33%,本公司并以女性董事占比达25%为目标。有关董事年龄分布,截至2022年底,3位董事年龄在51~60岁,5位在61~70岁,及4位为70岁以上,董事平均任期为9.4年。

本公司於「公司治理守则」中明订董事会成员组成应考量多元化,不限制性别、种族及国籍。董事除应具备执行职务所必须之知识、技能及素养,为达到公司治理之理想目标,董事会整体应具备之能力包括 1.营运判断能力。2.会计及财务分析能力。3.经营管理能力。4.危机处理能力。5.产业知识。6.国际市场观。7.领导能力。8.决策能力等多元化专业背景。有关本公司董事多元资讯,请参阅「董事会成员多元化落实情形」

 

董事会及功能性委员会绩效评估

为落实公司治理并提升董事会功能,本公司董事会於2020年8月6日通过订定「董事会绩效评估办法」,明定每年应执行董事会内部绩效评估,评估范围包括整体董事会、个别董事成员及功能性委员会;本公司2022年已执行相关绩效评估,并提报11月2日董事会,请参阅「2022年董事会绩效评估情形」

 

董事相关资讯

 

职称
董事长
姓名

吴嘉昭
南亚塑胶公司

主要经历

南亚塑胶公司董事长
南亚电路板公司董事长

学历

政治大学企管系

职称
董事
姓名

王文渊

主要经历

中华民国纺织业拓展会董事长
福懋兴业公司董事长
台湾塑胶公司常务董事
南亚塑胶公司常务董事

学历

美国休士顿大学工业工程硕士

职称
董事
姓名

王瑞华

主要经历

台湾塑胶公司常务董事
台塑石化公司常务董事
台塑胜高科技公司董事

学历

美国巴纳德学院经济系

职称
董事
姓名

李培瑛

主要经历

南亚科技公司总经理
福懋科技公司董事长
力成科技公司独立董事

学历

美国雪城大学化学工程所博士

职称
董事
姓名

邹明仁

主要经历

南亚塑胶公司董事暨总经理
南亚电路板公司董事

学历

台北工专化工科

职称
董事
姓名

苏林庆

主要经历

南亚科技公司执行副总经理
福懋科技公司董事

学历

美国犹他大学材料科学与工程研究所博士

职称
董事
姓名

吴志祥
南亚塑胶公司

主要经历

南亚科技公司副总经理
福懋科技公司董事

学历

台湾大学材料工程学研究所硕士

职称
董事
姓名

庄达人
南亚塑胶公司

主要经历

南亚科技公司副总经理

学历

美国圣荷西州立大学材料工程研究所硕士

职称
独立董事
姓名

赖清祺

主要经历

中华邮政公司董事长
行政院副秘书长
中华大学讲座教授

学历

政治大学财政研究所硕士

职称
独立董事
姓名

许舒博

主要经历

全国商业总会理事长
台湾人寿保险公司副董事长
中国信托产物保险公司董事

学历

中正大学犯罪研究所硕士

职称
独立董事
姓名

侯彩凤

主要经历

东联证券(大众证券)总经理
华泰电子公司董事长特助
大扬教育基金会董事长

学历

中山大学高阶公共政策硕士

职称
独立董事
姓名

陈添枝

主要经历

国家发展委员会主任委员
行政院政务委员
国立台湾大学名誉教授

学历

美国宾州州立大学经济学博士