委員會
審計委員會

本公司審計委員會由全體獨立董事組成,並訂有審計委員會組織規程。審計委員會之運作,以(1)公司財務報表之允當表達 (2)簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效 (3)公司內部控制之有效實施 (4)公司遵循相關法令及規則 及(5)公司存在或潛在風險之管控 等事項之監督為主要目的,並得經決議委任律師、會計師或其他專業人員,依規定事項執行必要之查核或提供諮詢。委員會成員應以善良管理人之注意,忠實履行組織規程所訂之職責,並對董事會負責,且將所提議案交由董事會決議。

審計委員會2020年度運作情形

薪資報酬委員會

本公司薪資報酬委員會由全體獨立董事組成,並訂有薪資報酬委員會組織規程。委員會之職能,係以專業客觀之地位,就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估,包含(1)定期檢討組織規程並提交修正建議 (2)訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構 及(3)定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬 等職權之履行,並得經決議委任律師、會計師或其他專業人員,就行使職權有關之事項為必要之查核或提供諮詢。委員會應以善良管理人之注意,忠實履行組織規程所訂之職權,並將所提建議提交董事會討論。

薪資報酬委員會2020年度運作情形

風險管理委員會

為強化董事會職能及風險管理機制,本公司設置風險管理委員會,由五名董事(含三名獨立董事)組成,並訂有風險管理委員會組織規程。委員會之職權,包含(1)審查風險管理政策與架構、風險胃納與承受度 (2)監督風險管理機制之運作 (3)審查重大風險議題之管理報告 及(4)適時向董事會報告風險管理情形。

本公司風險管理委員會召集人賴清祺獨立董事曾擔任行政院副秘書長、經建會主任秘書及中華郵政公司董事長職務,並取得會計師證書,具備管理專長,符合該委員會所需之專業能力;成員蘇林慶董事及吳志祥董事為本公司執行副總經理及副總經理,各有25年以上DRAM產業經歷,且皆擔任本公司「風險管理推動中心」副主任職務,負責推動公司風險管理,並協助總經理管控公司整體營運之風險,符合該委員會所需之專業能力。

風險管理委員會2020年度運作情形

 

姓名
賴清祺
審計委員會

√ (召集人)

薪酬委員會

風險管理委員會

√ (召集人)

姓名
許舒博
審計委員會

薪酬委員會

√ (召集人)

風險管理委員會

姓名
侯彩鳳
審計委員會

薪酬委員會

風險管理委員會

姓名
蘇林慶
審計委員會

 

薪酬委員會

 

風險管理委員會

姓名
吳志祥
審計委員會

 

薪酬委員會

 

風險管理委員會