董事會

南亞科技董事會之運作依循相關法規及股東會決議行使職權,董事之選舉採候選人提名制度,由股東就候選人名單中選任之。董事會由12位成員組成,每屆任期3年,現任董事成員包含3席獨立董事、2位女性董事及4位具員工身份董事(獨立董事、女性董事及具員工身份董事占比分別為25%、16.7%及33.3%),截至2019年底,有4位董事年齡在50~59歲,其他董事年齡皆為60歲以上。

本公司於「公司治理守則」中明訂董事會成員組成應考量多元化,不限制性別、種族及國籍,除應具備執行職務所必須之知識、技能及素養,為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力包括 1.營運判斷能力。2.會計及財務分析能力。3.經營管理能力。4.危機處理能力。5.產業知識。6.國際市場觀。7.領導能力。8.決策能力等多元化專業背景。相關本公司「獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形」「董事成員多元化落實情形」「董事兼任情形」

本屆董事於2019年5月30日經股東常會選任,經學歷摘要說明如下:

職稱
董事長
姓名

吳嘉昭
南亞塑膠公司

主要經歷

南亞塑膠公司董事長
南亞電路板公司董事長

學歷

政治大學企管系

職稱
董事
姓名

王文淵

主要經歷

台灣化學纖維公司董事長
福懋興業公司董事長
福懋科技公司董事長
全國工業總會理事長

學歷

美國休士頓大學工業工程碩士

職稱
董事
姓名

王瑞華

主要經歷

台灣塑膠公司常務董事
台塑石化公司常務董事

學歷

美國巴納德學院經濟系

職稱
董事
姓名

吳志祥
南亞塑膠公司

主要經歷

南亞科技公司副總經理

學歷

臺灣大學材料工程學研究所碩士

職稱
董事
姓名

莊達人
南亞塑膠公司

主要經歷

南亞科技公司副總經理

學歷

美國聖荷西州立大學材料工程研究所碩士

職稱
董事
姓名

謝式銘
福懋興業公司

主要經歷

福懋興業公司副董事長
福懋科技公司副董事長兼總經理

學歷

台北科技大學結業

職稱
董事
姓名

鄒明仁

主要經歷

南亞塑膠公司董事兼總經理
南亞電路板公司董事

學歷

台北工專化工科系

職稱
董事
姓名

李培瑛

主要經歷

南亞科技公司總經理
福懋科技公司董事
力成科技公司獨立董事

學歷

美國雪城大學化學工程所博士

職稱
董事
姓名

蘇林慶

主要經歷

南亞科技公司執行副總經理
福懋科技公司董事

學歷

美國猶他大學材料科學與工程研究所博士

職稱
獨立董事
姓名

賴清祺

主要經歷

中華郵政公司董事長
行政院經建會主任秘書
中華大學講座教授

學歷

政治大學財政研究所碩士

職稱
獨立董事
姓名

許舒博

主要經歷

全國商業總會副理事長
台灣人壽保險公司副董事長
台壽保產物保險公司董事

學歷

中正大學犯罪研究所碩士

職稱
獨立董事
姓名

侯彩鳳

主要經歷

東聯證券(大眾證券)總經理

學歷

中山大學高階公共政策碩士