董事会

南亚科技董事会之运作依循相关法规及股东会决议行使职权,董事之选举采候选人提名制度,由股东就候选人名单中选任之。董事会由12位成员组成,每届任期3年,现任董事成员包含3席独立董事、2位女性董事及4位具员工身份董事(独立董事、女性董事及具员工身份董事占比分别为25%、16.7%及33.3%),截至2019年底,有4位董事年龄在50~59岁,其他董事年龄皆为60岁以上。

本公司於「公司治理守则」中明订董事会成员组成应考量多元化,不限制性别、种族及国籍,除应具备执行职务所必须之知识、技能及素养,为达到公司治理之理想目标,董事会整体应具备之能力包括 1.营运判断能力。2.会计及财务分析能力。3.经营管理能力。4.危机处理能力。5.产业知识。6.国际市场观。7.领导能力。8.决策能力等多元化专业背景。相关本公司「独立董事与内部稽核主管及会计师之沟通情形」「董事成员多元化落实情形」「董事兼任情形」

本届董事於2019年5月30日经股东常会选任,经学历摘要说明如下:

职称
董事长
姓名

吴嘉昭
南亚塑胶公司

主要经历

南亚塑胶公司董事长
南亚电路板公司董事长

学历

政治大学企管系

职称
董事
姓名

王文渊

主要经历

台湾化学纤维公司董事长
福懋兴业公司董事长
福懋科技公司董事长
全国工业总会理事长

学历

美国休士顿大学工业工程硕士

职称
董事
姓名

王瑞华

主要经历

台湾塑胶公司常务董事
台塑石化公司常务董事

学历

美国巴纳德学院经济系

职称
董事
姓名

吴志祥
南亚塑胶公司

主要经历

南亚科技公司副总经理

学历

台湾大学材料工程学研究所硕士

职称
董事
姓名

庄达人
南亚塑胶公司

主要经历

南亚科技公司副总经理

学历

美国圣荷西州立大学材料工程研究所硕士

职称
董事
姓名

谢式铭
福懋兴业公司

主要经历

福懋兴业公司副董事长
福懋科技公司副董事长兼总经理

学历

台北科技大学结业

职称
董事
姓名

邹明仁

主要经历

南亚塑胶公司董事兼总经理
南亚电路板公司董事

学历

台北工专化工科系

职称
董事
姓名

李培瑛

主要经历

南亚科技公司总经理
福懋科技公司董事
力成科技公司独立董事

学历

美国雪城大学化学工程所博士

职称
董事
姓名

苏林庆

主要经历

南亚科技公司执行副总经理
福懋科技公司董事

学历

美国犹他大学材料科学与工程研究所博士

职称
独立董事
姓名

赖清祺

主要经历

中华邮政公司董事长
行政院经建会主任秘书
中华大学讲座教授

学历

政治大学财政研究所硕士

职称
独立董事
姓名

许舒博

主要经历

全国商业总会副理事长
台湾人寿保险公司副董事长
台寿保产物保险公司董事

学历

中正大学犯罪研究所硕士

职称
独立董事
姓名

侯彩凤

主要经历

东联证券(大众证券)总经理

学历

中山大学高阶公共政策硕士